Новости банков
» » В Турции задержали более 400 человек за экономические преступления

Законодательство

В Турции задержали более 400 человек за экономические преступления

В Турции задержали более 400 человек за экономические преступления

2 октября турецкие СМИ сообщили о задержании 417 человек, которые были санкционированы Генеральной прокуратурой Стамбула. Рейды по поиску разыскиваемых лиц начались с самого утра и продолжаются до сих пор. Задержанные обвиняются в экономических преступлениях. Основной предлог для задержания лиц – нанесение ущерба экономике Турции. По предварительным подсчетам, экономике государства был нанесен ущерб в размере $400 миллионов.

Расследование установило, что задержанные вели мошенническую деятельность с начала 2017 года. По сегодняшний день ими было совершено более 28 тысяч денежных переводов в зарубежные банки. Правоохранители Турции установили, что получателями средств в основном были граждане Ирана, проживающие на территории Соединенных Штатов Америки.

В Генпрокуратуре Стамбула подчеркивают, что уже в ближайшее время группе задержанных могут выдвинуть обвинения в отмывании денежных средств, создании преступной группировки, а также задержанных могут признать финансовыми террористами.






Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше..

Журналисты

Цитата

Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. Осталось научиться жить как люди...

Джордж Бернард Шоу